平安两江新区｜合同暗藏“陷阱” 两江新区警方破获涉案金额700余万元的系列合同诈骗案

合同作为市场经济活动中最常见、最普遍的交易形式，也是经济交往中的重要凭证，然而一些犯罪分子使用伪造、变造的公章、虚假文件证件，骗取对方信任，以诱骗当事人与其订立合同，从而达到骗取钱财的目的。2024年，两江新区公安分局经侦支队在经侦总队的指导下，缜密侦查，成功破获一起涉案金额达700余万元的系列合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人杨某、沈某，有力维护了市场经济秩序。

“合伙人”潜逃 牵出系列合同诈骗案

熊某一直苦于没有工程做，四处联系业务，偶然认识杨某、沈某，杨、沈二人称刚接到一个“大业务”，是一个涉密的重要工程，熊某瞬间来了兴趣，当即与对方签订了4亿立方土石方工程合同，并缴纳保证金80余万元，为了能顺利做到工程，以“打点关系”、借款等名义，陆续转账给杨、沈二人近100万元。然而工程并没有顺利开工，等来的是各种搪塞的理由，一次次推迟进场，使熊某失去耐性，要求对方退款，当他按约定的退时间来退款时，却发现杨、沈二人的办公室已是人去楼空，从此二人便“销声匿迹”了。

合同暗藏“陷阱” 犯罪分子终落法网

接到熊某报案后，两江新区公安分局经侦支队立即组织精干警力展开调查取证工作，发现杨、沈二人通过租用高档办公楼，对外宣称能拿到重要工程，虚构工程项目、文件等，通过同样的方式还骗取张某、李某等10余人钱款700余万元。目前，杨某涉嫌合同诈骗被警方抓捕，沈某潜逃珠海，在当地警方的协助下，近日被抓获归案。

侦破案件还原真相 诈骗“套路”大揭秘

经审讯，杨、沈二人对实施合同诈骗的犯罪事实供认不讳。经查，二人以牟取利益为目的，共谋商量虚构国家级项目工程，安排公司员工伪造建设工程办公室《开工令》《施工图纸》等，骗取受害者信任，与其签订《施工合同》，收取保证金后，全部用于支付办公室租金、吃喝玩乐，挥霍一空。目前，二人已被执行逮捕，该案还在进一步办理中。

如何防范合同诈骗

签合同之前务必要对工程项目的真伪进行核实，对工程项目涉及的公司及个人主体、资质、生产经营情况进行全面考察，对公司的合法性和履约能力进行全面评估，切记不能只听一面之词。犯罪嫌疑人往往利用贪图便宜、急切做工程赚大钱等心理，诱导对方当事人签订合同，以达到骗取钱财的目的。合同陷阱花样百出，诈骗套路多，请谨慎转款、避免落入诈骗陷阱。

编辑：蒋丽霞 

审核：陈丹 

主编：罗再芳